（原标题：上海海欣集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

上海海欣集团股份有限公司于2024年7月15日召开了2024年第一次临时股东大会，会议地点位于上海市松江区洞泾镇长兴路688号海欣集团3楼会议室。出席本次大会的股东和代理人共计60名，其中A股股东39名，B股股东21名，持有表决权股份总数为557,033,175股，占公司有表决权股份总数的46.1481%。

会议审议了关于选举公司非独立董事的议案，应选6人，费敏华、俞锋、夏源、黎传国、龚浩、杨昊均获通过，但潘峰未获通过。关于选举公司非职工代表监事的议案，应选3人，王飞川、魏超能、王龙均获通过。关于选举公司独立董事的议案，应选3人，何胜友、李志军、童骏获通过，而薛明未获通过。

在5%以下股东的表决情况中，对于非独立董事的选举，费敏华、俞锋、夏源、黎传国、龚浩、杨昊均获得了超过半数的支持，潘峰则未获得多数支持。对于非职工代表监事的选举，王飞川、魏超能、王龙均获得了多数支持。对于独立董事的选举，何胜友、李志军、童骏获得了多数支持，薛明未获得多数支持。

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。国浩律师（上海）事务所的林惠、柯凌峰律师对本次股东大会进行了见证。